نظام مكافحة التستر التجاري السعودي : أطراف جريمة التستر التجاري والمسؤولية النظامية

تقوم جريمة التستر التجاري على وجود علاقة غير نظامية بين أطراف يقوم أحدهم بإخفاء حقيقة النشاط التجاري أو تمكين شخص آخر من ممارسة النشاط لحسابه الخاص.

ولذلك حدد نظام مكافحة التستر التجاري السعودي مسؤولية الأطراف المرتبطة بهذه الجريمة، بهدف حماية السوق وتعزيز الشفافية في ممارسة الأنشطة التجارية.

أفضل محامي تستر تجاري في السعودية

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

• قضايا الشركات:

  تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.

• القضايا العقارية:

  المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.

• التقاضي والتحكيم:
• تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

• الموقع الإلكتروني: albatil.com
• البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
• الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري  خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

• الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري 

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

• الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

• الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
• البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
• الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع 

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

• الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
• البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
• الهاتف: 966504838303

أولًا: أطراف جريمة التستر التجاري

تتكون جريمة التستر التجاري بشكل أساسي من طرفين رئيسيين:

1. المتستر

هو الشخص الذي يسمح لشخص آخر بممارسة نشاط تجاري لحسابه الخاص باستخدام:

• اسمه.
• سجله التجاري.
• ترخيصه.
• المنشأة المسجلة باسمه.

وغالبًا يكون المتستر هو صاحب الصفة النظامية الظاهرة أمام الجهات الرسمية، بينما لا يكون هو المستفيد الحقيقي من النشاط.

2. المتستر عليه

هو الشخص الذي يمارس النشاط التجاري لحسابه الخاص بطريقة غير نظامية، مستفيدًا من اسم أو ترخيص شخص آخر.

وقد يكون مسؤولًا عن:

• إدارة النشاط.
• اتخاذ القرارات التجارية.
• تحصيل الأرباح.
• تشغيل العاملين.

ثانيًا: دور المستفيد الحقيقي من النشاط

في بعض الحالات يكون هناك شخص هو المستفيد الفعلي من النشاط دون ظهوره في المستندات الرسمية.

وتظهر مسؤوليته عندما:

• يدير النشاط بشكل مستقل.
• يتحكم في الإيرادات والمصروفات.
• يحصل على الأرباح.
• يستخدم اسم شخص آخر لممارسة التجارة.

ثالثًا: مسؤولية المتستر

يتحمل المتستر مسؤولية نظامية لأنه:

• مكّن شخصًا آخر من ممارسة نشاط تجاري بطريقة مخالفة.
• ساعد على إخفاء حقيقة ملكية النشاط.
• استخدم صفته النظامية للسماح بممارسة غير مشروعة.

ومن صور ذلك:

• تأجير السجل التجاري بشكل غير نظامي.
• ترك إدارة المنشأة لشخص آخر لحسابه الخاص.
• عدم متابعة النشاط المسجل باسمه.

رابعًا: مسؤولية المتستر عليه

يتحمل المتستر عليه المسؤولية لأنه:

• مارس نشاطًا تجاريًا دون الصفة النظامية المناسبة.
• أخفى علاقته الحقيقية بالنشاط.
• استفاد من نشاط غير مسجل باسمه.

ومن مظاهر ذلك:

• إدارة متجر أو منشأة لحسابه الخاص.
• التحكم في الأرباح.
• اتخاذ القرارات التجارية بعيدًا عن صاحب السجل.

خامسًا: مسؤولية المشاركين والمساهمين في التستر

قد تمتد المسؤولية إلى أشخاص آخرين إذا ثبت دورهم في تسهيل أو المشاركة في المخالفة، مثل:

• من ساعد في إخفاء حقيقة النشاط.
• من شارك في ترتيب الاتفاق المخالف.
• من قدم وسائل تساعد على استمرار التستر.

سادسًا: متى تتحقق جريمة التستر التجاري؟

تتحقق عند وجود عناصر مثل:

1. وجود نشاط تجاري

أي وجود ممارسة فعلية لنشاط اقتصادي.

2. وجود شخص يمارس النشاط لحسابه الخاص

بحيث يكون المستفيد الحقيقي غير ظاهر رسميًا.

3. استخدام اسم أو ترخيص شخص آخر

بهدف إخفاء حقيقة الملكية أو الإدارة.

سابعًا: الفرق بين المسؤولية النظامية والاتفاق التجاري المشروع

ثامنًا: أمثلة عملية

المثال الأول:

شخص يمتلك سجلًا تجاريًا لمحل، لكنه لا يشارك في الإدارة أو الأرباح، بينما شخص آخر يدير المحل ويحصل على الإيرادات.

→ قد يمثل ذلك صورة من صور التستر التجاري.

المثال الثاني:

شخصان أسسا شركة بعقد شراكة رسمي، وتم تسجيل حقوق كل طرف في المستندات النظامية.

→ تعد شراكة نظامية وليست تسترًا تجاريًا.

تاسعًا: أهمية معرفة المسؤولية النظامية

يساعد فهم مسؤولية الأطراف على:

• تجنب الدخول في اتفاقات مخالفة.
• حماية أصحاب السجلات التجارية.
• ضمان ممارسة النشاط بطريقة قانونية.
• تقليل المخاطر المالية والقانونية.

عاشرًا: نصائح لتجنب المسؤولية في التستر التجاري

لأصحاب السجلات التجارية:

1. لا تسمح باستخدام سجلك التجاري لصالح شخص آخر.
2. تابع إدارة ونشاط منشأتك.
3. وثق أي شراكات أو اتفاقات.
4. تأكد من أن المستفيد الحقيقي ظاهر نظاميًا.

للمستثمرين:

1. مارس النشاط من خلال كيان قانوني مناسب.
2. سجل الملكية الحقيقية للنشاط.
3. تجنب الاعتماد على سجلات الغير.

FAQ (أسئلة شائعة)

الخاتمة

تحديد أطراف جريمة التستر التجاري والمسؤولية النظامية لكل طرف يساعد أصحاب الأعمال والمستثمرين على فهم حدود المسؤولية وتجنب الممارسات المخالفة، كما يعزز بناء سوق تجاري أكثر شفافية وتنظيمًا.

قبل الدخول في أي شراكة أو نشاط تجاري، تأكد من وضوح الملكية والإدارة والتوثيق النظامي لحماية مشروعك من مخاطر التستر التجاري.